Rahanpesun estämisestä annettu laki edellyttää, että Fourton Oy selvittää toimivatko yhtiön asiakkaat, asiakkaiden edustajat tai tosiasialliset edunsaajat merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation johdossa. Alla olevat kysymykset perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin, jonka mukaan tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä em. rikosten ja niiden alkurikosten tutkintaan saattamiseen.
Poliittisesti vaikutusvaltaisena (PEP) pidetään henkilöä, jolla on tai on ollut viimeisen vuoden sisällä jokin seuraavista tehtävistä Suomessa tai ulkomailla:
- valtionpäämies, hallitusten päämies tai ministeri, vara- tai apulaisministeri
- kansanedustaja, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät tai ulkomaisen parlamentin jäsen
- poliittisen puolueen valtakunnallisen johtoelimen jäsen
- korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, perustuslakituomioistuimen, työtuomioistuimen tai vakuutusoikeuden jäsen, tai ulkomaisen vastaavan korkean oikeuselimen jäsen
- tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen, tai ulkomaisen tilintarkastustuomioistuimen tai muun vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan tahon ylimmän päättävän elimen jäsen
- keskuspankin johtokunnan jäsen
- suurlähettiläs tai asiainhoitaja
- puolustusvoimien korkea-arvoinen upseeri (vähintään kenraalikuntaan kuuluva)
- valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsen
- kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja ja hallituksen jäsen
Myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden perheenjäsenet ja yhtiökumppanit on lain mukaan tunnistettava. Perheenjäseniksi katsotaan tässä yhteydessä puolisot tai lain mukaan puolisoon rinnastettavat kumppanit, lapset ja lapsen puolisot sekä vanhemmat. Yhtiökumppaneita ovat luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen yhteisomistajia ja edunsaajia. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani on myös sellainen luonnollinen henkilö, jolla on mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa. Fourton kysyy tarvittaessa lisätietoja yhtiökumppanuuteen liittyen.